Российским банкам дали новые поводы для блокировки счетов

схожие новости

Изменения в российской экономике, связанные с эпидемией коронавируса, заставили Росфинмониторинг доработать рекомендованные антиотмывочные меры для российских банков, пишут «Известия».

Кредитным организациям дали новые поводы для блокировки счетов организаций при подозрительной активности. Ведомство отнесло к зонам риска сферы, связанные производством и продажей продукции медицинского назначения, а также распределение бюджетных средств, выделенных государством на поддержку бизнеса и населения.

Эксперты Росфинмониторинга указали, что в нынешних условиях усиливаются риски незаконного обналичивания средств. Также банкам предложено внимательнее следить за возможными незаконными операциями при реализации товаров и услуг для противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что положения соответствуют рекомендациям, которые выдала международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В докладе организации приводятся примеры, когда преступники организуют фиктивные программы помощи, выдают себя за благотворительные организации, используют различные схемы для хищения средств из настоящих фондов.

В Центробанке подтвердили, что в настоящее время сектора экономики, оперирующие средствами бюджета и государственных корпораций, требуют более пристального внимания.

Ранее ЦБ разрешил банкам в период эпидемии удаленно открывать счета, однако те не воспользовались предложением. Они посчитали, что регулятор, несмотря на разрешение, продолжит наказывать за такие действия, особенно если заподозрит риск нарушения антиотмывочных мер.

Источник: Lenta.ru

Читать еще

Комментарий

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Популярные новости

Ученые NIH определили питательное вещество, предотвращающее бактериальную инфекцию

Ученые, изучающие естественную защиту организма от бактериальной инфекции, выявили питательное вещество таурин, которое помогает кишечнику восстанавливать предшествующие инфекции и убивать вторгшиеся бактерии, такие как...

Стало известно, каково жить в космосе

К двадцатилетию первого появления людей на Международной космической станции (МКС) интернет-портал «COSMOS» выпустил статью экспертов из лучших университетов США о том, какова жизнь в...

Выяснилось, что Луна оказывает влияние на выбросы метана на Северном полюсе

Исследование показало, что Луна оказывает влияние на объём парниковых газов, которые выделяются в Северном Ледовитом океане. Воздействие совершается с учетом интенсивности приливов и отливов. Процесс...

Чтобы услышать зов самцов, квакши подавляют шум своими лёгкими

С внутренним ухом связаны лёгкие квакш (вид земноводных), поэтому если органы дыхания земноводных наполняются воздухом, барабанные перепонки сжимаются. А это способствует уменьшению их вибрации...

Определено, на сколько процентов женщины ниже мужчин

Группа международных учёных провела исследование о зависимости роста человека от генетических факторов, условий жизни и пола. Был собран большой объём данных триста шестидесяти девяти тысяч...

Немецкие ученые открыли новое состояние вещества под названием «жидкое стекло»

Команда немецких ученых в Университете Констанца во время экспериментальных тестов открыла абсолютно новое состояние вещества, которое впоследствии было названо «‎жидкое стекло». Полные результаты немецкого...

Происходит постепенное переосмысление истоков сложной жизни

Ученые из Австралии, Германии, Франции и США изменили временную шкалу происхождения сложной жизни, перевернув открытие, сделанное десять лет назад. В двух дополнительных исследованиях они...

В России разработали экологический пластик

В Южно-Российском государственном политехническом университете разработали пластик из растительных отходов (вторсырья), который поддается воздействию солнца и разлагается. Об этом 16 числа поведала пресс-служба Минобрнауки России....

Составлена памятка по нашим нейронам

Не все нейроны равны, поэтому исследователи составляют «шпаргалку», чтобы прояснить ситуацию. Дебора Дэвис в своей статье говорит, что в самой крупной на сегодняшний день классификации...