Российским банкам дали новые поводы для блокировки счетов

схожие новости

Изменения в российской экономике, связанные с эпидемией коронавируса, заставили Росфинмониторинг доработать рекомендованные антиотмывочные меры для российских банков, пишут «Известия».

Кредитным организациям дали новые поводы для блокировки счетов организаций при подозрительной активности. Ведомство отнесло к зонам риска сферы, связанные производством и продажей продукции медицинского назначения, а также распределение бюджетных средств, выделенных государством на поддержку бизнеса и населения.

Эксперты Росфинмониторинга указали, что в нынешних условиях усиливаются риски незаконного обналичивания средств. Также банкам предложено внимательнее следить за возможными незаконными операциями при реализации товаров и услуг для противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что положения соответствуют рекомендациям, которые выдала международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В докладе организации приводятся примеры, когда преступники организуют фиктивные программы помощи, выдают себя за благотворительные организации, используют различные схемы для хищения средств из настоящих фондов.

В Центробанке подтвердили, что в настоящее время сектора экономики, оперирующие средствами бюджета и государственных корпораций, требуют более пристального внимания.

Ранее ЦБ разрешил банкам в период эпидемии удаленно открывать счета, однако те не воспользовались предложением. Они посчитали, что регулятор, несмотря на разрешение, продолжит наказывать за такие действия, особенно если заподозрит риск нарушения антиотмывочных мер.

Источник: Lenta.ru

Читать еще

Комментарий

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Популярные новости

Обозреватели издания Defence24 сравнили польские вооруженные силы с армянскими

Польское издание Defence24 провело оценку крупного боевого столкновения из последних в Нагорном Карабахе, которое завершилось победой Азербайджана. Автор проанализировал боевые возможности государств и сравнил...

ВС России сообщили о создании нескольких сетецентрических соединений

Источник в ведомстве сообщает, что в России созданы несколько соединений, способных вести масштабные сетецентрические операции. Данный принцип предполагает единую сеть передачи данных всех участников...

На окраине Донецкой республики опознали российский ЗРПК «Панцирь-С»

В сети появилась фотография с движением комплекса, очень похожего на российский ЗРПК «Панцирь-С». Как сообщает avia.pro, поделившийся фото источник сообщил, что боевые машины двигались...

The Sun: Россия и Запад на расстоянии «одной ошибки» от масштабного ядерного конфликта

Британское издание The Sun сообщает, что «опасные игры» президента России Путина в Восточной Европе могут спровоцировать масштабный ядерный конфликт из-за «одной ошибки», заявил экс-командующий...

Российские комплексы РЭБ «Красуха-4» замечены в тридцати километрах от Донбасса

Революционные российские системы радиоэлектронной борьбы «Красуха-4» были замечены на трассе М-4 всего в 30 километрах от границы с Украиной. Комплексы движутся из Ростова-на-Дону, однако...

Канада убрала свои истребители CF-18 от украинских границ, опасаясь российских ЗРК С-400 «Триумф»

По информации издания Avia.pro, Минобороны Канады предупредило о намерениях перебросить на украинскую авиабазу истребители CF-18, которые будут направлены против ополченцев Донбасса и российских военных....

Отчаянный удар Су-25 по позициям противника восхитил иностранную публику

Как сообщает портал Avia.pro, возможности штурмовика Су-25 шокировали зарубежную аудиторию. Боевой самолет, несмотря на свой возраст, продемонстрировал невероятный удар по позициям противника. Он прорвался...