Российским банкам дали новые поводы для блокировки счетов

схожие новости

Изменения в российской экономике, связанные с эпидемией коронавируса, заставили Росфинмониторинг доработать рекомендованные антиотмывочные меры для российских банков, пишут «Известия».

Кредитным организациям дали новые поводы для блокировки счетов организаций при подозрительной активности. Ведомство отнесло к зонам риска сферы, связанные производством и продажей продукции медицинского назначения, а также распределение бюджетных средств, выделенных государством на поддержку бизнеса и населения.

Эксперты Росфинмониторинга указали, что в нынешних условиях усиливаются риски незаконного обналичивания средств. Также банкам предложено внимательнее следить за возможными незаконными операциями при реализации товаров и услуг для противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что положения соответствуют рекомендациям, которые выдала международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В докладе организации приводятся примеры, когда преступники организуют фиктивные программы помощи, выдают себя за благотворительные организации, используют различные схемы для хищения средств из настоящих фондов.

В Центробанке подтвердили, что в настоящее время сектора экономики, оперирующие средствами бюджета и государственных корпораций, требуют более пристального внимания.

Ранее ЦБ разрешил банкам в период эпидемии удаленно открывать счета, однако те не воспользовались предложением. Они посчитали, что регулятор, несмотря на разрешение, продолжит наказывать за такие действия, особенно если заподозрит риск нарушения антиотмывочных мер.

Источник: Lenta.ru

Читать еще

Комментарий

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
пожалуйста, введите ваше имя здесь

Популярные новости

EurekAlert: Обезьяны воспринимают визуальный мир так же, как человек

Израильские ученые из Йельского университета выяснили, что не только человек сознательно воспринимает визуальный мир, но и один из нечеловеческих видов тоже. А именно макака-резус. Специалисты...

Исследование выявило причину трехмерной асимметрии имплозий ICF

Имплозии термоядерного синтеза с инерционным удержанием (ICF) требуют очень высоких уровней симметрии для достижения высоких плотностей и температур, необходимых для саморазогрева, вызванного термоядерным синтезом....

Озвучены неожиданные причины потепления в Арктике

Проведенные исследования показали, что, вероятнее всего, действия людей никак не связаны с потеплениями в Арктике. Этому способствует выброс метана, поступающего из замерших пород и...

NC: Учёные в меде обнаружили следы радиоактивных веществ от старых ядерных испытаний

Частицы радиации оказались частью состава меда, который делают пчелы на территории Америки. Открытие сделали ученые Университета Уильяма и Мэри штата Вирджиния. Руководитель исследования, эколог и...

В Нигерии нашли следы пчеловодства 3500-летней давности

Международная группа археологов выяснила, что древние люди, которые проживали на территории Нигерии около 3,5 тысячи лет назад, занимались пчеловодством. Из этого следует, что даже тогда...

Кенгуру оказались способны общаться с людьми не хуже собак

По результатам ученых из Австралии и Британии, кенгуру понимают людей и могут контактировать с ними. Иногда действительно кажется, что животное хочет что-то сказать, и бывает...

Исчезающие чешуйчатые медососы разучились петь

Как утверждают учёные, медососы разучились петь, потому что из-за маленькой численности у птиц нет возможности контактировать друг с другом. Такие данные опубликованы в британском...

Ученые нашли низкомолекулярные соединения для использования стволовых клеток

Исследователи из Национального института здоровья разработали коктейль из четырех небольших молекул, способный защитить стволовые клетки, называемые индуцированными плюрипотентными стволовыми клетками (ИПСК), от стресса и...

Грибы с места катастрофы в Чернобыле помогут людям в космосе

Грибы, которые были обнаружены на месте взрыва Чернобыльской АЭС, отправились в космос в рамках исследовательской программы, направленной на поиск защиты человеческой расы от радиации...