Российским банкам дали новые поводы для блокировки счетов

- Advertisement -
- Advertisement -

Изменения в российской экономике, связанные с эпидемией коронавируса, заставили Росфинмониторинг доработать рекомендованные антиотмывочные меры для российских банков, пишут «Известия».

Кредитным организациям дали новые поводы для блокировки счетов организаций при подозрительной активности. Ведомство отнесло к зонам риска сферы, связанные производством и продажей продукции медицинского назначения, а также распределение бюджетных средств, выделенных государством на поддержку бизнеса и населения.

Эксперты Росфинмониторинга указали, что в нынешних условиях усиливаются риски незаконного обналичивания средств. Также банкам предложено внимательнее следить за возможными незаконными операциями при реализации товаров и услуг для противоэпидемических мероприятий.

Отмечается, что положения соответствуют рекомендациям, которые выдала международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF).

В докладе организации приводятся примеры, когда преступники организуют фиктивные программы помощи, выдают себя за благотворительные организации, используют различные схемы для хищения средств из настоящих фондов.

В Центробанке подтвердили, что в настоящее время сектора экономики, оперирующие средствами бюджета и государственных корпораций, требуют более пристального внимания.

Ранее ЦБ разрешил банкам в период эпидемии удаленно открывать счета, однако те не воспользовались предложением. Они посчитали, что регулятор, несмотря на разрешение, продолжит наказывать за такие действия, особенно если заподозрит риск нарушения антиотмывочных мер.

Источник: Lenta.ru

- Advertisement -

Latest news

Huawei представила последний смартфон на собственном процессоре

Huawei представила новые смартфоны флагманской серии Mate 40 с процессором собственной разработки. Запись презентации доступна на YouTube-канале компании. В список новых устройств вошли смартфоны Huawei...
- Advertisement -

В iPhone нашли скрытую функцию

Смартфоны Apple нового поколения получили возможность измерять рост человека. О скрытой функции iPhone сообщает издание GizChina со ссылкой на материалы компании. Функция была найдена первыми...

Apple начала продавать iPhone 12

В 2020 году релиз новых iPhone разделен на две части: первыми выходят iPhone 12 и 12 Pro, а спустя месяц — 13 ноября —...

Показаны внутренности iPhone 12

Компоненты iPhone 12 оказались тоньше и легче, чем детали смартфона предыдущего поколения. Об этом стало известно из видео китайского блогера с Weibo, доступного на...

Related news

Huawei представила последний смартфон на собственном процессоре

Huawei представила новые смартфоны флагманской серии Mate 40 с процессором собственной разработки. Запись презентации доступна на YouTube-канале компании. В список новых устройств вошли смартфоны Huawei...

В iPhone нашли скрытую функцию

Смартфоны Apple нового поколения получили возможность измерять рост человека. О скрытой функции iPhone сообщает издание GizChina со ссылкой на материалы компании. Функция была найдена первыми...

Apple начала продавать iPhone 12

В 2020 году релиз новых iPhone разделен на две части: первыми выходят iPhone 12 и 12 Pro, а спустя месяц — 13 ноября —...

Показаны внутренности iPhone 12

Компоненты iPhone 12 оказались тоньше и легче, чем детали смартфона предыдущего поколения. Об этом стало известно из видео китайского блогера с Weibo, доступного на...
- Advertisement -

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here